+8 artikla 2.

8 artikla 2.

Valvontamenetelmiä kehittäessään rahanpesuntorjuntaviranomainen erottaa ilmoitusvelvolliset toisistaan muun muassa niiden toiminnan ja niihin kohdistuvien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tyypin ja luonteen perusteella. Valvontamenetelmien on oltava riskiperusteisia ja sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:

a) 

vertailuarvot ja menetelmät, joilla ilmoitusvelvolliset luokitellaan riskiluokkiin niiden jäännösriskiprofiilin perusteella, erikseen kunkin ilmoitusvelvollisten luokan osalta;

b) 

ilmoitusvelvollisten tekemiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien itsearviointeihin kohdistuvien valvontatarkastusten lähestymistavat;

c) 

ilmoitusvelvollisten sisäisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelyihin kohdistuvien valvontatarkastusten lähestymistavat, mukaan lukien niiden asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti;

d) 

ilmoitusvelvollisten asiakkaille, liikesuhteille, liiketoimille ja toimituskanaville ominaisten tai niihin liittyvien riskitekijöiden sekä maantieteellisten riskitekijöiden valvontamielessä toteutettavien arviointimenettelyjen lähestymistavat.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit