+Článok 8 2.

Článok 8 2.

Pri vypracúvaní metodiky dohľadu úrad rozlišuje medzi povinnými subjektmi, a to aj na základe ich činností a druhu a povahy rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým sú vystavené. Metodika dohľadu je založená na posudzovaní rizika a obsahuje minimálne tieto prvky:

a) 

referenčné hodnoty a metodiku klasifikácie povinných subjektov do kategórií rizika na základe ich profilu reziduálneho rizika, a to osobitne pre každú kategóriu povinných subjektov;

b) 

prístupy k preskúmaniu na účely dohľadu týkajúcemu sa posúdenia vlastného rizika prania špinavých peňazí, ktoré vykonávajú povinné subjekty;

c) 

prístupy k preskúmaniu na účely dohľadu týkajúcemu sa vnútorných politík a postupov povinných subjektov vrátane ich politík a postupov náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, v súlade s prístupom k predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založeným na riziku;

d) 

prístupy k hodnoteniu na účely dohľadu týkajúcemu sa rizikových faktorov, ktoré súvisia s klientmi, obchodnými vzťahmi, transakciami a distribučnými kanálmi povinných subjektov alebo z nich vyplývajú, ako aj geografických rizikových faktorov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy