1. Zprostředkující poskytovatel platebních služeb zavede účinné postupy založené na posouzení rizik pro rozhodování, zda provést, odmítnout nebo pozastavit převod peněžních prostředků, u něhož chybí požadované informace o plátci a příjemci peněžních prostředků, a pro přijímání vhodných následných opatření.
Pokud zprostředkující poskytovatel platebních služeb při přijetí převodu peněžních prostředků zjistí, že informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 4 odst. 2 písm. a) a b), čl. 5 odst. 1 nebo článku 6 chybějí nebo nebyly vyplněny za použití znaků nebo vstupů, které jsou přípustné podle pravidel daného komunikačního nebo platebního a vypořádacího systému, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1, zprostředkující poskytovatel platebních služeb na základě zohlednění míry rizika:
|
b)
|
před provedením převodu peněžních prostředků nebo po něm požádá o požadované informace o plátci a příjemci peněžních prostředků.
|