73. Před rozhodnutím o ukončení obchodního vztahu, zejména pak v případě, že je předchozí …

Před rozhodnutím o ukončení obchodního vztahu, zejména pak v případě, že je předchozí poskytovatel PSP, IPSP, CASP nebo ICASP v řetězci převodu respondenční protistranou ze třetí země, by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP měli zvážit, zda nelze riziko řídit i jinak, a to i předem prostřednictvím uplatňování opatření zesílené hloubkové kontroly v souladu s článkem 19 směrnice (EU) 2015/849.

4.7.2. Oznámení poskytovatelů PSP, CASP, IPSP nebo ICASP, kteří opakovaně neposkytují informace, příslušnému orgánu v souladu s čl. 8 odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 8 2
• Článek 12 2
• Článek 17 2
• Článek 21 2

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/