56. AML/CFT-compliance officeren bør føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af et løbende …

AML/CFT-compliance officeren bør føre tilsyn med udarbejdelsen og gennemførelsen af et løbende AML/CFT-uddannelsesprogram. I samarbejde med kredit- eller finansieringsinstituttets HR-afdeling bør der dokumenteres og henvises til en årlig plan for uddannelse af personalet i aktivitetsindberetning til ledelsesorganet, jf. punkt 50.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.