56. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris dient toe te zien op de opstelling en instelling van een …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris dient toe te zien op de opstelling en instelling van een doorlopend opleidingsprogramma op AML/CFT-gebied. Het is zaak om samen met de personeelsafdeling van de kredietinstelling of financiële instelling een jaarlijks plan voor opleiding en sensibilisering op te stellen, waarnaar wordt verwezen in het activiteitenverslag aan het leidinggevend orgaan overeenkomstig punt 50.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.