56. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe coordinare la preparazione e l’attuazione di un …

Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe coordinare la preparazione e l’attuazione di un programma di formazione continua in materia di AML/CFT. In collaborazione con il dipartimento delle risorse umane dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, dovrebbe essere documentato e menzionato, nella relazione di attività inviata all’organo di gestione ai sensi del paragrafo 50, un piano annuale di formazione e istruzione del personale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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