56. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit surveiller …

Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit surveiller l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation continue en matière de LBC/FT. En coopération avec le service des ressources humaines de l’établissement financier ou de crédit, un plan annuel de formation et d’apprentissage du personnel doit être documenté et il convient d’y faire référence dans le rapport d’activité adressé à l’organe de direction conformément au paragraphe 50.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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