56. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve supervisionar a preparação e a …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve supervisionar a preparação e a implementação de um programa de formação contínua sobre ABC/CFT. Em cooperação com o departamento de recursos humanos da instituição de crédito ou financeira, deve ser elaborado um plano anual de formação do pessoal, o qual deve ser mencionado no relatório de atividades destinado ao órgão de administração, de acordo com o ponto 50.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.