56. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien nadzorować przygotowanie i wdrażanie …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien nadzorować przygotowanie i wdrażanie realizowanego na bieżąco programu szkoleniowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. We współpracy z działem zasobów ludzkich instytucji kredytowej lub finansowej należy udokumentować roczny plan szkoleń i kształcenia personelu o raz odnieść się do niego w sprawozdaniu z działalności składanym organowi zarządzającemu zgodnie z pkt . 50.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.