56. Az AML/CFT megfelelési tis ztviselő felügyeli a folyamatban lévő AML/CFT képzési program …

Az AML/CFT megfelelési tis ztviselő felügyeli a folyamatban lévő AML/CFT képzési program előkészítését és végrehajtását. A hitelintézet vagy pénzügyi intézmény humánerőforrás -osztályával együttműködve dokumentálni kell a személyzet képzésére és továbbképzésére vonatkozó éves tervet, amelyre hivatkozni kell az 50. bekezdés szerinti, a vezető testületnek benyújtott tevékenységi jelentésben.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.