+Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
---+Artikel 27 1
---+Artikel 27 2
|
Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 27 1
|
1. For så vidt angår kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner, eller som kontrolleres af fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner, eller hvori fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner, har mere end 50 % af ejendomsretten eller har en majoritetsinteresse, enten individuelt eller kollektivt, fører forpligtede enheder fortegnelser over:
|
a)
|
de midler eller andre aktiver, som de forvalter for kunden på det tidspunkt, hvor FN's finansielle sanktioner offentliggøres
|
|
b)
|
de transaktioner, som kunden har forsøgt at gennemføre
|
|
c)
|
de transaktioner, der er gennemført for kunden.
|
|
|
Artikel 27 2
|
2. Forpligtede enheder skal anvende denne artikel mellem det tidspunkt, hvor FN's finansielle sanktioner offentliggøres og tidspunktet for anvendelsen af de relevante målrettede finansielle sanktioner i Unionen.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|