+AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
---+Artikel 19 Anvendelse af kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 19 1
------+Artikel 19 2
------+Artikel 19 3
------+Artikel 19 4
------+Artikel 19 5
------+Artikel 19 6
------+Artikel 19 7
------+Artikel 19 8
------+Artikel 19 9
------+Artikel 19 10
---+Artikel 20 Kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 20 1
------+Artikel 20 2
------+Artikel 20 3
------+Artikel 20 4
---+Artikel 21 Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 21 1
------+Artikel 21 2
------+Artikel 21 3
------+Artikel 21 4
---+Artikel 22 Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere
------+Artikel 22 1
------+Artikel 22 2
------+Artikel 22 3
------+Artikel 22 4
------+Artikel 22 5
------+Artikel 22 6
------+Artikel 22 7
---+Artikel 23 Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet
------+Artikel 23 1
------+Artikel 23 2
------+Artikel 23 3
------+Artikel 23 4
---+Artikel 24 Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab
------+Artikel 24 1
------+Artikel 24 2
------+Artikel 24 3
------+Artikel 24 4
---+Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
------+Artikel 25 a)
------+Artikel 25 b)
------+Artikel 25 c)
------+Artikel 25 d)
------+Artikel 25 e)
------+Artikel 25 2
---+Artikel 26 Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
------+Artikel 26 1
------+Artikel 26 2
------+Artikel 26 3
------+Artikel 26 4
------+Artikel 26 5
---+Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
------+Artikel 27 1
------+Artikel 27 2
---+Artikel 28 Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 28 1
------+Artikel 28 2
------+Artikel 28 3
------+Artikel 28 4

AFDELING 1 Almindelige bestemmelser

AFDELING 1 Almindelige bestemmelser

1. Oversigt

,
Artikel 19 Anvendelse af kundekendskabsprocedurer -
Artikel 20 Kundekendskabsprocedurer -
Artikel 21 Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer -
Artikel 22 Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere -
Artikel 23 Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet -
Artikel 24 Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab -
Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed

Inden en forpligtet enhed etablerer en forretningsforbindelse eller gennemfører en lejlighedsvis transaktion, forsikrer den sig om, at den forstår dens formål og tilsigtede beskaffenhed. Med henblik herpå indhenter den forpligtede enhed om nødvendigt oplysninger om:
Artikel 26 Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder -
Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner -
Artikel 28 Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer -

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder