+Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN
---+Článok 27 1
---+Článok 27 2

Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN

-

1. Prehľad

,
Článok 27 1

1.   Pokiaľ ide o klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN alebo ktorí sú kontrolovaní fyzickými alebo právnickými osobami alebo subjektmi, na ktoré sa vzťahujú finančné sankcie OSN, alebo v ktorých majú fyzické alebo právnické osoby alebo subjekty, na ktoré sa vzťahujú finančné sankcie OSN, viac ako 50 % vlastníckych práv k subjektu alebo väčšinový podiel v ňom, či už individuálne, alebo kolektívne, povinné subjekty vedú záznamy o:

a)

finančných prostriedkoch alebo iných aktívach, ktoré spravujú pre klienta v čase zverejnenia finančných sankcií OSN;

b)

transakciách, o ktoré sa klient pokúsil;

c)

transakciách vykonaných pre klienta.
Článok 27 2

2.   Povinné subjekty uplatňujú tento článok v čase medzi zverejnením finančných sankcií OSN a začatím uplatňovania príslušných cielených finančných sankcií v Únii.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy