Artikel 8 Pengeoverførsler med manglende eller ufuldstændige oplysninger om betaler eller betalingsmodtager

1.   Betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder fastsætter og indfører effektive risikobaserede procedurer, herunder procedurer baseret på det risikobaserede grundlag som omhandlet i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 til at konstatere, hvorvidt en pengeoverførsel, som mangler de krævede fuldstændige oplysninger om betaler og betalingsmodtager, skal gennemføres, afvises eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.

Hvis betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ved modtagelsen af en pengeoverførsel får kendskab til, at de i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 4, stk. 2, litra a) og b), artikel 5, stk. 1, eller artikel 6 omhandlede oplysninger om betaler eller betalingsmodtager mangler eller er ufuldstændige eller ikke er udfyldt med tegn eller input, der er tilladt i overensstemmelse med det pågældende meddelelses- eller betalings- og afviklingssystems konventioner, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, skal betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder på et risikobaseret grundlag:

2.   Undlader en betalingstjenesteudbyder gentagne gange at levere nogle af de krævede oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren, skal betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder:

Betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder indberetter denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme overholdes.