Afdeling 3 Forpligtelser for mellembetalingsformidlere

1. Oversigt

Titel	Regulering
Artikel 10 Opbevaring af oplysninger om betaler og betalingsmodtager, der medsendes ved overførslen	Artikel 10 Opbevaring af oplysninger om betaler og betalingsmodtager, der medsendes ved overførslen Mellembetalingsformidlere sikrer, at samtlige modtagne oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren, der medsendes ved en pengeoverførsel, opbevares sammen med denne overførsel.
Artikel 11 Konstatering af, hvorvidt der mangler oplysninger om betaler eller betalingsmodtager	-
Artikel 12 Pengeoverførsler med manglende oplysninger om betaler eller betalingsmodtager	-
Artikel 13 Vurdering og rapportering	Artikel 13 Vurdering og rapportering Mellembetalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om en pengeoverførsel eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849.

Krav
Kilde	Krav

Standarder
Kilde	Krav