126. De kompetente myndigheder bør finde det godtgjort, at det ansøgende kreditinstitut har en …

De kompetente myndigheder bør finde det godtgjort, at det ansøgende kreditinstitut har en kapitalgennemførelsesplan for det udestående kapitalbeløb fastsat i overensstemmelse med afsnit 8.2, der ikke er indbetalt på tidspunktet for meddelelse af tilladelsen i henhold til punkt 123 og 124, og som er bestemt til at omfatte aktiviteterne i andet og tredje år. En sådan kapitalgennemførelsesplan bør angive typen af finansieringskilder og tidspunktet for kapitaltilførsler for at undgå en potentiel manglende opfyldelse af forretningsmål og en potentiel pådragelse af tab, der påvirker kreditinstituttets efterlevelse af minimumskapitalkravene. Typen af finansieringskilder — såsom aktionærernes private finansielle ressourcer, finansielle instrumenter, der udstedes eller skal udstedes på de finansielle markeder og eventuelle aftaler og kontrakter indgået vedrørende egenkapital — bør gennemgås omhyggeligt med det formål at sikre, at de har lovlig oprindelse og, baseret på deres vilkår og betingelser vil være tilgængelige med det samme.

dvs. oprindelse i kundens samlede formue, for eksempel arv eller opsparing, se punkt 12, litra n) og o), i EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer, EBA/GL/2021/02 af 1. marts 2021, tilgængelig på https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/