46. Betalingsmodtageres PSP'er, IPSP'er, ordremodtageres CASP'er eller ICASP'er bør i deres …

Betalingsmodtageres PSP'er, IPSP'er, ordremodtageres CASP'er eller ICASP'er bør i deres politikker og procedurer angive, hvordan de vil afgøre, hvilke overførsler vil blive overvåget under eller efter overførslen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) 2023/1113. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør som minimum angive:

• a) hvilke risikofaktorer de vil tage hensyn til i denne vurdering
• b) hvilke risikoforøgende faktorer eller kombinationer af risikoforøgende faktorer, der altid vil udløse overvågning under overførslen, og hvilke der vil udløse en målrettet gennemgang, efter at overførslen har fundet sted.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/