46. Dostawcy usług płatniczych odbiorców, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług …

Dostawcy usług płatniczych odbiorców, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący beneficjenta lub pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni określić w swoich politykach i procedurach, w jaki sposób ustalą, które transfery będą monitorowane w trakcie lub po dokonaniu transferu zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113. Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni określać co najmniej:

• a) jakie czynniki ryzyka uwzględnią w tej ocenie; oraz
• b) które czynniki zwiększające ryzyko lub kombinacje czynników zwiększających ryzyko będą zawsze prowadzić do uruchomienia monitorowania podczas transferu, a które będą powodować ukierunkowany przegląd po tym, gdy transfer już miał miejsce.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/