46. A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, a …

A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, a kriptoeszköz-kedvezményezettek kriptoeszköz- szolgáltatóinak vagy a közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban rögzíteniük kell, hogy an fogják meghatározni, hogy az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, 11. cikkének (2) bekezdésével, 16. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összhangban mely átutalásokat/átruházásokat követik nyomon az átutalás/átruházás során vagy után. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - szolgáltatóknak és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak legalább a következőket kell meghatározniuk:

• a) milyen kockázati tényezőket fognak figyelembe venni ebben az értékelésben; és
• b) melyek azok a kockázatnövelő tényezők vagy a kockázatnövelő tényezők azon kombinációi, amelyek az átutalás/átruházás során mindig nyomon követést, az átutalás/átruházás végrehajtását követően pedig célzott felülvizsgálatot váltanak ki.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/