46. Poskytovatelia platobných služieb príjemcu, sprostredkovatelia platobných služieb …

Poskytovatelia platobných služieb príjemcu, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív prijímateľa alebo sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako určia, ktoré prevody sa budú monitorovať počas prevodu alebo po ňom v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 11 ods. 2, článkom 16 ods. 1 a článkom 20 nariadenia (EÚ) 2023/1113. Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú stanoviť aspoň:

• a) ktoré rizikové faktory budú pri tomto hodnotení zohľadňovať a
• b) ktoré faktory zvyšujúce riziko alebo kombinácia faktorov zvyšujúcich riziko vždy aktivujú monitorovanie počas prenosu a ktoré po uskutočnení prenosu povedú k cielenému preskúmaniu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/