46. Os PSP ou PSPI dos beneficiários e os PSC ou PSCI dos destinatários devem definir nas suas …

Os PSP ou PSPI dos beneficiários e os PSC ou PSCI dos destinatários devem definir nas suas políticas e procedimentos a forma como irão determinar as transferências que serão controladas durante ou após a transferência, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do artigo 11.º, n.º 2, do artigo 16.º, n.º 1, e do artigo 20.º do Regulamento (UE) 2023/1113. Os PSP, PSPI, PSC e PSCI devem, pelo menos, estabelecer:

• a) quais os fatores de risco que terão em conta nesta avaliação; e
• b) quais os fatores de aumento de risco, ou a combinação de fatores de aumento de risco, que desencadearão sempre um acompanhamento durante a transferência e que desencadearão uma análise específica após a realização da transferência.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/