415. Im Rahmen des SREP sollten die zuständigen Behörden auch potenzielle Risiken bezüglich …

Im Rahmen des SREP sollten die zuständigen Behörden auch potenzielle Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersuchen, wobei die Informationen zu berücksichtigen sind, die von der GW/TF-Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem ein Mutterunternehmen seinen Sitz hat, und den GW/TF-Aufsichtsbehörden der Niederlassungen der Gruppe in verschiedenen Gebieten eingegangen sind. Dies gilt insbesondere für die Bewertungen der Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wesentliche Schwachstellen sowie Verstöße gegen Rechtsvorschriften über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die mit der grenzüberschreitenden Struktur der Bankengruppe in Verbindung stehen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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