415. In het SREP dienen bevoegde autoriteiten ook naar de potentiële ML/TF-risico’s te kijken …

In het SREP dienen bevoegde autoriteiten ook naar de potentiële ML/TF-risico’s te kijken, rekening houdend met informatie die is ontvangen van de relevante AML/CFT-toezichthouders van de lidstaat waar een ouderonderneming is gevestigd evenals van AML/CFT-toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het AML/CFT-toezicht bij bedrijfsvestigingen van de groep in diverse landen, met name de beoordeling van ML/TF-risico’s, wezenlijke zwakke punten en overtredingen van AML/CFT-wetgeving, die gekoppeld zijn aan de grensoverschrijdende groepsstructuur.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.