415. Nell’ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali …

Nell’ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali rischi di ML/TF, tenendo conto dell’input offerto dall’autorità di vigilanza pertinente in materia di AML/CFT dello Stato membro in cui un’impresa madre è stabilita e delle autorità responsabili della vigilanza in materia di AML/CFT delle sedi del gruppo in diversi paesi, in particolare la valutazione dei rischi di ML/TF, le violazioni e le lacune rilevanti della normativa sull’AML/CFT che sono connesse alla struttura del gruppo transfrontaliero.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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