415. Selon le SREP, les autorités compétentes devraient également considérer les risques de BC/FT …

Selon le SREP, les autorités compétentes devraient également considérer les risques de BC/FT potentiels, en tenant compte des informations reçues de la part de l’autorité de surveillance LBC/FT pertinente de l’État membre où l’entreprise mère est établie ainsi que des autorités de surveillance LBC/FT pour la surveillance de la LBC/FT des établissements du groupe dans différentes juridictions, notamment l’évaluation des risques de BC/FT, les faiblesses significatives et les manquements à la législation en matière de LBC/FT qui sont liés à la structure du groupe transfrontalier.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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