415. V rámci SREP majú príslušné orgány posúdiť aj potenciálne riziká prania špinavých peňazí a …

V rámci SREP majú príslušné orgány posúdiť aj potenciálne riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, so zohľadnením vstupných informácií získaných od príslušného orgánu dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu členského štátu, kde má sídlo materská spoločnosť, ako aj orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zodpovedné za dohľad nad podnikmi zo skupiny v rôznych jurisdikciách, predovšetkým posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, závažných nedostatkov a porušení právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú prepojené s cezhraničnou štruktúrou bankovej skupiny.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.