415. A SREP-ben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a lehetséges …

A SREP-ben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a lehetséges pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatokat is, figyelembe véve az anyavállalat székhelye szerinti tagállam pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó érintett felügyeleti hatóságaitól, valamint a csoport különböző joghatóságokban található telephelyeinek pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletéért felelős, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletéért felelős felügyeleti hatóságoktól kapott információkat, különösen a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékelését, a lényeges gyengeségeket és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok megsértését, amelyek a határokon átnyúló csoport struktúrájához kapcsolódnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.