415. Fl-SREP, l- awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw ukoll ir - riskji potenzjali tal - …

Fl-SREP, l- awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw ukoll ir - riskji potenzjali tal - ML/TF, filwaqt li jqisu l - input riċevut mis - superviżuri tal - AML/CFT rilevanti tal - Istat Membru fejn tkun stabbilita impriża omm kif ukoll is - superviżuri tal - AML/CFT responsabbli għas - superviżjoni tal - AML/CFT tal - istabbilimenti tal - grupp f’ġuriżdizzjonijiet differenti, b’mod par tikolari, il - valutazzjoni tar - riskji tal -ML/TF, id- dgħufijiet materjali u l - ksur tal - leġiżlazzjoni tal - AML/CFT, li huma marbuta mal - istruttura tal - grupp transfruntier.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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