25. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης …

Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να υποβάλουν εγγράφως αίτημα παροχής πληροφοριών ή συνεργασίας, προσδιορίζοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• α. το είδος των πληροφοριών ή της συνεργασίας που ζητούνται·
• β. τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες ή η συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των νομικών διατάξεων που καθορίζουν τα εποπτικά καθήκοντα για τα οποία οι ζητούμενες πληροφορίες θεωρούνται συναφείς και
• γ. την ημερομηνία έως την οποία αναμένεται η απάντηση, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου και του επείγοντος του αιτήματος, εάν υπάρχει, όσον αφορά τις αιτήσεις οι οποίες είναι ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.