25. Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi …

Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali zahtevo za informacije ali sodelovanje podati pisno, pri tem pa navesti vsaj naslednje:

• a. vrsto informacij ali sodelovanja, ki se zahtevata;
• b. namen, za katerega je podana zahteva za informacije ali sodelovanje, vključno z navedbo pravnih določb, v katerih so opredeljene nadzorne naloge, za katere se zahtevane informacije štejejo kot pomembne;
• c. v primeru časovno občutljivih zahtevkov datum, do katerega se priča kuje odgovor, ter okvir in nujnost zahteve, če obstajata.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.