25. Tillsynsmyndigheterna för tillsyn och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism …

Tillsynsmyndigheterna för tillsyn och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör skriftligen begära information eller samarbete och ange åtminstone följande:

• a. Vilken typ av information eller samarbete som begärs.
• b. Det syfte för vilket informationen eller samarbetet begärs, inbegripet specificering av de rättsliga bestämmelser som definierar de tillsynsuppgifter för vilka den begärda informationen anses vara relevant.
• c. För tidskänsliga begäranden, det datum då svaret förväntas, inklusive i vilket sammanhang och hur brådskande begäran är, i förekommande fall.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.