25. Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování …

Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly žádosti o informace nebo spolupráci zadávat písemně a jako minimum uvést:

• a. druh požadovaných informací nebo spolupráce;
• b. účel, pro který jsou informace nebo spolupráce požadovány, včetně upřesnění zákonných ustanovení vymezujících úkoly v oblasti dohledu, pro něž jsou požadované informace považovány za relevantní; a
• c. u časově citlivých žádostí datum, do kterého se očekává odpověď, včetně kontextu a případné naléhavosti žádosti.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.