25. Le autorità di vigilanza prudenziale e in materia di AML/CFT dovrebbero presentare una …

Le autorità di vigilanza prudenziale e in materia di AML/CFT dovrebbero presentare una richiesta di informazioni o cooperazione per iscritto, specificando almeno quanto segue:

• a. la tipologia di informazioni o cooperazione richieste;
• b. la finalità per cui sono richieste le informazioni o la cooperazione, ivi compresa la specificazione delle disposizioni di legge che definiscono le funzioni di vigilanza rispetto alle quali le informazioni richieste sono ritenute pertinenti; e
• c. per le richieste urgenti, la data entro la quale è prevista la risposta, compresi il contesto e l’urgenza della richiesta, se esistenti.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.