25. Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a …

Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali podať písomnú žiadosť o informácie alebo spoluprácu, v ktorej uvedú aspoň tieto údaje:

• a. druh požadovaných informácií alebo spolupráce;
• b. účel, na ktorý sa informácie alebo spolupráca požadujú, vrátane špecifikácie právnych ustanovení vymedzujúcich úlohy dohľadu, pre ktoré sa požadované informácie považujú za relevantné, a
• c. v prípade žiadost í citlivých z hľadiska času dátum, do ktorého sa očakáva odpoveď, prípadne vrátane kontextu a naliehavosti žiadosti.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.