+9. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία αριθ. …

9. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία αριθ. …

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία αριθ. 2013/36/ΕΕ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/20134 και στην οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2015/849 έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςνοείται η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο iii ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4
Αρχή προληπτικής εποπτείαςσημείο 2) στοιχείο i ) ή σημείο 2) στοιχείο viii ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. νοείται το «κολλέγιο ΚΞΧ/ΧΤ», όπως ορίζεται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
Κολλέγιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ( JC 2019 81). νοείται το «σώμα εποπτών», όπως
Σώμα προληπτικής εποπτείαςαναφέρεται στο άρθρο 51 ή 116 της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ.

Κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες /νοείται ο «κίνδυνος», όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές EBA /GL/2021/02.

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1- 337).

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/