+9. Dacă nu se specifică altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE, în …

9. Dacă nu se specifică altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE, în …

Dacă nu se specifică altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/20134 și în Directiva (UE) 2015/849 au același înțeles în cuprinsul ghidului. În plus, în sensul prezentului ghid, se aplică următoarele definiții:

Autoritate de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismuluiînseamnă o autoritate competentă astfel cum este definită la articolul 4 punctul (2)(iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. înseamnă o autoritate competentă astfel cum este definită la articolul 4 punctul 2(i) sau
Autoritate de supraveghere prudențialăpunctul 2(viii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. înseamnă un colegiu de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului așa cum este definit în Ghidul comun privind cooperarea și
Colegiu de combatere a spălării banilor și finanțării terorismuluischimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare (JC 2019 81). înseamnă un colegiu de autorități de
Colegiu prudențialsupraveghere în sensul articolului 51 sau al articolului 116 din Directiva 2013/36/UE.
Riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismuluiînseamnă riscul așa cum este definit în Ghidul EBA/GL/2021/02.

4 Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1 - 337).

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/