2. Επιπλέον των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όταν ξεκινούν ή εκτελούν περιστασιακή πράξη που συνιστά μεταφορά χρηματικών ποσών σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 σημείο 9) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113, με αξία τουλάχιστον 1 000 EUR, ή ισόποσης σε εθνικό νόμισμα, είτε η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη είτε μέσω συνδεδεμένων συναλλαγών.