19. cikk (2)

Az (1) bekezdésben említett körülményeken túlmenően a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek – kriptoeszköz-szolgáltatók kivételével – ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazniuk, amikor olyan alkalmi ügyletet kezdeményeznek vagy hajtanak végre, amely az (EU) 2023/1113 rendelet 3. cikkének 9. pontjában meghatározott, legalább 1 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett összegű pénzátutalást valósít meg, függetlenül attól, hogy az ügyletre egyetlen művelet vagy ügyletsorozat keretében kerül-e sor.