+Título 1: Disposiciones generales
---+E VALUACIÓN DE RIESGOS
------+9. Las entidades de crédito y financieras establecerán sus políticas, controles y procedimientos de …
------+10. Las entidades de crédito y financieras velarán por que la aplicación de estas políticas …
---+M EDIDAS DE DDC
------+11. Las entidades de crédito y financieras establecerán políticas y procedimientos sensibles al …
------+12. Antes de tomar la decisión de rechazar o poner fin a una relación de negocios, las entidades de …
---+N OTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS
------+13. A efectos de las obligaciones de notificación previstas en el artículo 33 de la Directiva (UE) …
------+14. Las entidades de crédito y financieras documentarán la decisión de denegar o poner fin a una …
---+D ISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA INTERACCIÓN CON LA D IRECTIVA 2014/92/UE
------+15. En relación con el derecho de acceso a una cuenta de pago básica de conformidad con el …
------+16. A la hora de garantizar un acceso no discriminatorio a una cuenta de pago básica con arreglo al …
------+17. Con el tiempo, y a medida que aumente su conocimiento del riesgo de BC/FT asociado a cada …

Título 1: Disposiciones generales

Título 1: Disposiciones generales

1. Resumen

,
Título Regulación
E VALUACIÓN DE RIESGOS

E VALUACIÓN DE RIESGOS

M EDIDAS DE DDC

M EDIDAS DE DDC

N OTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS

N OTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS

D ISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA INTERACCIÓN CON LA D IRECTIVA 2014/92/UE

D ISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA INTERACCIÓN CON LA D IRECTIVA 2014/92/UE

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente Requisito
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.