+Glava 1.: Opće odredbe
---+P ROCJENA RIZIKA
------+9. Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti svoje politike, kontrole i postupke na …
------+10. Kreditne i financijske institucije trebale bi osigurati da provedba tih politika, postupaka i …
---+M JERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
------+11. Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti politike i postupke osjetljive na …
------+12. Prije donošenja odluke o odbijanju ili raskidu poslovnog odnosa, kreditne i financijske …
---+I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE
------+13. Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i …
------+14. Kreditne i financijske institucije trebale bi dokumentirati svaku odluku o odbijanju ili …
---+P OSEBNE ODREDBE ZA ME ĐUDJELOVANJE S D IREKTIVOM 2014/92/EU
------+15. U vezi s pravom na pristup računu za plaćanje s osnovnim uslugama u skladu s člankom 16. …
------+16. Pri osiguravanju nediskriminirajućeg pristupa računu za plaćanje s osnovnim uslugama u skladu s …
------+17. Tijekom vremena i kako njihovo razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma …

Glava 1.: Opće odredbe

Glava 1.: Opće odredbe

1. Pregled

,
Naslov Regulativa
P ROCJENA RIZIKA

P ROCJENA RIZIKA

M JERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE

M JERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE

I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE

I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE

P OSEBNE ODREDBE ZA ME ĐUDJELOVANJE S D IREKTIVOM 2014/92/EU

P OSEBNE ODREDBE ZA ME ĐUDJELOVANJE S D IREKTIVOM 2014/92/EU

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor Zahtjev
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.