+Hlava 1: Obecná ustanovení
---+P OSOUZENÍ RIZIK
------+9. Úvěrové a finanční instituce by měly stanovit své strategie, kontroly a postupy tak, aby mohly …
------+10. Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby uplatňování těchto strategií, postupů a …
---+O PATŘENÍ HLOUBKOVÉ KONTROLY KLIENTA
------+11. Úvěrové a finanční instituce by měly zavést strategie a postupy zohledňující míru rizika, aby …
------+12. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční …
---+O ZNAMOVÁNÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ
------+13. Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční …
------+14. Úvěrové a finanční instituce by měly zdokumentovat každé rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení …
---+Z VLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE SMĚRNICÍ 2014/92/EU
------+15. Pokud jde o právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky v souladu s čl. 16 odst. 2 a …
------+16. Při zajišťování nediskriminačního přístupu k základnímu platebnímu účtu podle článku 15 …
------+17. Postupem času by úvěrové instituce poté, co lépe porozumí riziku praní peněz nebo financování …
|
Hlava 1: Obecná ustanovení
Hlava 1: Obecná ustanovení
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|