+Título 1: Disposições gerais
---+A VALIAÇÃO DO RISCO
------+9. As instituições de crédito e financeiras devem estabelecer as suas políticas, controlos e …
------+10. As instituições de crédito e financeiras devem assegurar-se de que a implementação destas …
---+M EDIDAS CDD
------+11. As instituições de crédito e financeiras devem pôr em prática políticas e procedimentos …
------+12. Antes de tomarem a decisão de rejeitar ou pôr termo a uma relação de negócio, as instituições …
---+REPORTE E DEVER DE CONSERVAÇÃO
------+13. Para efeitos das obrigações de reporte previstas no artigo 33.º da Diretiva (UE) 2015/849, as …
------+14. As instituições de crédito e financeiras devem documentar todas as decisões de recusa ou …
---+D ISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARTICULAÇÃO COM A D IRETIVA 2014/92/UE
------+15. No que diz respeito ao direito de acesso a uma conta de pagamento com características básicas …
------+16. Ao assegurar o acesso não discriminatório a uma conta de pagamento com características básicas …
------+17. Ao longo do tempo e à medida que aumenta o seu conhecimento do risco de BC/FT associado às …

Título 1: Disposições gerais

Título 1: Disposições gerais

1. Visão geral

,
Título Regulamentação
A VALIAÇÃO DO RISCO

A VALIAÇÃO DO RISCO

M EDIDAS CDD

M EDIDAS CDD

REPORTE E DEVER DE CONSERVAÇÃO

REPORTE E DEVER DE CONSERVAÇÃO

D ISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARTICULAÇÃO COM A D IRETIVA 2014/92/UE

D ISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARTICULAÇÃO COM A D IRETIVA 2014/92/UE

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.