239. Las autoridades competentes compartirán con los supervisores de PBC/FT información pertinente …

Las autoridades competentes compartirán con los supervisores de PBC/FT información pertinente sobre las cuestiones de riesgo operacional detectadas que puedan dar lugar a riesgos de BC/FT, a riesgos de no aplicación o de elusión de sanciones financieras específicas, y a preocupaciones tales como deficiencias en el sistema de TIC o el marco de control interno de las entidades.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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