239. Pädevad asutused peaksid jagama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Pädevad asutused peaksid jagama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustega asjakohast teavet tuvastatud operatsiooniriski probleemide kohta, mis võivad põhjustada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske ning selliseid probleeme nagu puudused finantsinstitutsioonide IKT-süsteemis või sisekontrolliraamistikus.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.