239. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkondividu informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet ta’ …

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkondividu informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet ta’ riskju operazzjonali identifikati li jistgħu jwasslu għal riskji tal-ML/TF, riskji ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni u ta’ evażjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati u tħassib bħal nuqqasijiet fis-sistema tal-ICT tal-istituzzjonijiet jew fil-qafas ta’ kontroll intern mas-superviżuri fil-qasam tal-AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.