239. Le autorità competenti dovrebbero condividere informazioni pertinenti sui problemi individuati …

Le autorità competenti dovrebbero condividere informazioni pertinenti sui problemi individuati relativi al rischio operativo che possono dar luogo a rischi di ML/TF, rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, nonché problematiche quali ad esempio lacune nel sistema ICT dell’ente o nel sistema dei controlli interni con autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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