239. Príslušné orgány majú s orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a …

Príslušné orgány majú s orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zdieľať relevantné informácie o zistených problémoch operačného rizika, ktoré môžu vyvolať riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, riziká nevykonávania a obchádzania cielených finančných sankcií a obavy, napríklad z nedostatkov v IKT systéme inštitúcie alebo v rámci vnútornej kontroly.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.