239. Kompetentingos institucijos su už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingomis …

Kompetentingos institucijos su už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingomis priežiūros institucijomis turėtų dalytis svarbia informacija apie nustatytas operacinės rizikos problemas, dėl kurių gali kilti PP / TF rizika, tikslinių finansinių sankcijų nevykdymo arba vengimo rizika ir tokių problemų, kaip įstaigos IT sistemos ar vidaus kontrolės sistemos trūkumai.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.