239. Autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații relevante privind aspectele de …

Autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații relevante privind aspectele de risc operațional identificate care pot genera riscuri de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, riscurile legate de neimplementarea și eludarea sancțiunilor financiare specifice și preocupări precum deficiențe ale sistemului TIC al instituțiilor sau ale cadrului de control intern cu autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.